今年3月，区公安局在办理一起信息电诈专案的时候，发现缅北回流的嫌疑人胡某，其银行卡、支付宝等账户存在大量异常交易数据。警方顺藤摸瓜对胡某的账户进行研判，发现从2023年9月开始，胡某在广西和吴某、王某等人共收购了30多家空壳公司，然后利用这些公司资质，搭建专门用于虚拟币“跑分”、为不法分子“洗钱”的网站。
“他们实际上就是在银行、支付宝、微信等三方支付的基础上，架设自己的四方支付平台，这是非法的支付平台，用于给赌博平台进行资金结算。这是一起非法从事支付结算业务的案件。”区公安局经侦支队支队长黄金豆介绍。
9月20日，梁平区公安局经侦支队正在进行案情研判。警方介绍，犯罪团伙通过上游充值卡回收平台公司，将回收的赌博平台充值卡变现，变现后将现金兑换虚拟币结算给赌博平台，其中少量现金人民币用于支付下分赌客和赌博平台代理。吴某等人在变现的过程中抽成资金盈利。
在摸清所有线索后，9月16日，梁平区公安局组织专项抓捕小组，到广西南宁对犯罪团伙进行集中收网，抓获犯罪嫌疑人19人，刑事拘留12人，查扣涉案电脑18台、手机57台、银行卡81张、U盾133个，目前案件正在进一步办理中。
“我们现在已经调取一千多个银行卡、支付宝等支付账户，调取的公司资质有四十多家，目前涉案流水达到三百万余条，初步侦控这个团伙涉案流水资金达十个多亿，他们通过这种模式盈利大概一百多万。”黄金豆告诉记者。
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