有人用收款二维码帮人洗钱1万多拿分成，被梁平公安抓了

万事通梅林

渝梁检刑诉〔2020〕Z288号

案件回顾

经依法审查查明：

2020年4月，被告人王某某与“杨某某”联系，约定由王某某准备微信和支付宝的收款二维码为“杨某某”收款、洗钱，并约定“杨某某”给被告人王某某收款金额的12%作为报酬。

之后被告人王某某先后邀约邹某某、张某某、李某某等人为其准备收款二维码洗钱，2020年5月，被告人王某某多次为“杨某某”收取上游诈骗犯罪所得赃款共计15576元。

具体犯罪事实如下:

1. 2020年5月2日，被告人王某某先后为“杨某某”收取了上游犯罪团伙诈骗的388元、688元。被告人王某某在提成120余元后转账给了“杨某某”；

2.2020年5月14日23时至15日22时之间，被害人王某甲被电信网络诈骗14200元，并将其中9200元转入了被告人王某某提供的王某某、张某某、邹某某、李某某、穆显群的微信、支付宝账户内，后由被告人王某某提成12%后转入了“杨某某”提供的账户内；

3. 2020年5月20日凌晨，被告人王某某通过微信收取了被害人刘某某被诈骗的3800元，还安排张某某收取了刘某某被诈骗的1500元并将其中500元分配给了张某某。

被告人王某某将剩余4800元截留未转给“杨某某”。

2020年7月8日，被告人王某某在贵州省毕节市纳雍县**乡**组的家中被梁平区公安局民警抓获，被告人王某某到案后对其掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实供认不讳并自愿认罪认罚。

公诉意见

本院认为，被告人王某某明知是犯罪所得资金，而予以接收、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。

被告人王某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理；

被告人王某某到案后如实供述罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。

建议判处被告人王某某拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币10000元。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市梁平区人民法院　

检  察  官：张**

检察官助理：刘**

2020年10月16日

被告人情况

被告人王某某，男，1995年**月**日出生，身份证号码5224261995********，汉族，初中文化，农民，贵州省毕节市纳雍县人，住贵州省毕节市纳雍县**乡**组。

因涉嫌诈骗罪，于2020年7月8日被重庆市梁平区公安局刑事拘留,因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月14日被重庆市梁平区公安局取保候审，同年10月9日被本院决定取保候审。

来源：人民检察院案件信息公开网公开案件

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